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Riciclaggio

Depenalizzazione e confisca a carico dei Money Transfers

Depenalizzazione e confisca a carico dei Money Transfers     Avv. Maurizio Arena – Prof. Avv. Ranieri Razzante     Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016, ha depenalizzato, come è noto, alcuni… Leggi tutto...

COMMISSIONE UE: PROPOSTA UNA MODIFICA ALLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

COMMISSIONE UE: PROPOSTA UNA MODIFICA ALLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO  di Antonio Arrotino     Il riciclaggio continua a rappresentare un tema presente nell’agenda europea. Una prevenzione mirata e proporzionata all’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento… Leggi tutto...

Presentazione del Rapporto Annuale dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia

    Il Documento su: http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2016/07/07/UIF-2015.pdf Leggi tutto...

Italy's measures to combat money laundering and terrorist financing

The International Monetary Fund (IMF) conducted an assessment of Italy’s anti-money laundering and counter-terrorist financing (AML/CFT) system, based on the 2012 FATF Recommendations, and using the 2013 Methodology. The assessment is a comprehensive review of the effectiveness of Italy's AML/CFT… Leggi tutto...

Autoriciclaggio e modelli organizzativi d'impresa

di Ranieri Razzante da Rivista di Polizia giugno/luglio 2015   Il 17 Dicembre 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.292 la Legge 15 Dicembre 2014 n.186 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonchè… Leggi tutto...

USO DEL CONTANTE E FAVOR REI

USO DEL CONTANTE E FAVOR REI   di   Enrico Simoncini   Il principio del favor rei non trova applicazione per tutti coloro che, prima delle modifiche apportate dalla nuova legge di stabilità 2016, hanno violato il divieto di trasferire… Leggi tutto...

Quali obblighi antiriciclaggio oggetto di depenalizzazione?

Quali obblighi antiriciclaggio oggetto di depenalizzazione?   di   Antonio Arrotino   L’omessa identificazione e registrazione non avranno più rilevanza penale. La punibilità riguarderà solo il piano amministrativo, con sanzioni fino a 30.000. Questo in sintesi quanto previsto dal Decreto… Leggi tutto...

Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash

FATF REPORT Money Laundering Through the Physical Transportation of Cash   October 2015   http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/money-laundering-through-transportation-cash.pdf Leggi tutto...